Делопроизводство по факту мошенничества заявление в полицию

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Делопроизводство по факту мошенничества заявление в полицию». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Содержание:

Заполняя письмо с сообщением о мошенничестве, нужно иметь ввиду, что документ можно разделить на 2 составляющие: формальную и конструктивную.

Первая – представляет собой составление формы сообщения. С этим у гражданина проблем быть не должно по двум причинам:

Полицейский дежурный всегда окажет помощь, в правильном оформлении «шапки», в которой отображаются данные получателя сообщения.
Форма сообщения ничем не отличается от обыкновенного обращения в государственные органы и включает три части: «шапку», тело и подпись с датой.

Заявление в полицию о мошенничестве образец 2020 года

При выявлении мошенничества пострадавшему требуется сообщить в полицейский участок. Выполнить это не трудно. Главное, чтобы структура сообщения состояла из:

«Шапки», размещенной сверху, в правом углу страницы. Этот раздел должен содержать сведения адресата, куда обращается податель бумаги, и сведения о подателе сообщения (Ф.И.О., адрес проживания, контактные данные).
Описания случившегося, с отображением всех фигурантов, которые присутствовали при преступлении.
Прошение. В данном разделе желательно изложить фразу: «… прошу открыть по отношению к названному лицу или группы лиц уголовное делопроизводство по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» …».
Заключение. В конце сообщения податель бумаги должен расписаться с расшифровкой, поставить дату подачи обращения.

Мошенничеству посвящена ст. 159 УК РФ, в примечаниях к которой описаны критерии, применяемые для квалификации незаконных действий по присвоению чужого имущества.

Основными признаками мошенничества считаются:

предоставление ложных данных о событиях, физическом лице, его намерениях или действиях;
завладение обманным путем имуществом во временное пользование и его невозврат, отказ от передачи денежных средств за полученные услуги или приобретенный товар;
отказ от исполнения долговых обязательств по кредитному договору, письменному или устному соглашению, связанному с финансами или имуществом;
присвоение чужих денежных средств.

Перед тем как написать заявление о мошенничестве, потерпевший должен подготовить доказательства, которые прямо указывают на злой умысел и обман со стороны обвиняемого.

В том числе следует подтвердить, что имущество или денежные средства являлись собственностью заявителя и принадлежали ему на законных основаниях.

Примерный список возможных доказательств таков:

банковская справка или выписка о состоянии расчетного счета до преступления и после него;
распечатки телефонных звонков, телефонных и электронных сообщений (допускаются скриншоты);
договоры, соглашения, где сторонами выступают потерпевший и злоумышленник;
квитанции и платежные чеки о переводе денежных средств;
экспертное заключение;
показания свидетелей.

Данный список может быть расширен в зависимости от обстоятельств совершенного деяния.

Перед тем как передать документы следователю, рекомендуется сделать их копии, чтобы в случае возможной утраты иметь возможность предоставить необходимые бумаги еще раз.

Образец заявления по факту мошенничества в полицию или прокуратуру

Подаваемое заявление обязаны зарегистрировать в трехдневный срок, на рассмотрение отводится 30 дней.

Однако мошенничество относится к разряду трудно раскрываемых преступлений, поэтому при необходимости срок рассмотрения может быть увеличен до 60 дней.

В случаях, когда описанное в обращении правонарушение не входит в сферу деятельности МВД, его в семидневный срок перенаправляют соответствующему должностному лицу или в иную государственную структуру по подведомственности.

Заявить о факте мошенничества можно при личном визите в любой пункт ОВД, обратившись к дежурному сотруднику.

Если дежурный отказывается принимать заполненный бланк заявления, нужно сослаться на ст. 144 УПК РФ и статью 5 должностной инструкции «О порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации сообщений о преступлениях и иной информации о правонарушениях», согласно которым сотрудники полиции обязаны принять и рассмотреть любое заявление о незаконном деянии, вне зависимости от времени и места его совершения.

С 2010 г. заявление о мошенничестве можно отправить через интернет. Это удобно, если пострадавший находится на стационарном лечении или по другим причинам не может посетить отделение полиции. Иногда заявитель опасается за свою безопасность и избегает прямого обращения в органы правопорядка.

Электронное заявление позволяет подать жалобу в любое время из любой точки мира, сокращает возможные риски для потерпевшего, время на визит, поиск сотрудника и бумажную волокиту.

Однако при составлении такого документа могут возникнуть некоторые трудности, которые связаны с отсутствием у заявителя навыков работы с электронными системами и возможным сбоем работы самого портала.

Если описанные в поданном заявлении обстоятельства будут квалифицированы как административное правонарушение, полиция может отказать в возбуждении дела. В этом случае, если ответчик установлен и доказательства вины собраны, потерпевший может обратиться за защитой своих прав и интересов в суд.

Российское законодательство не предусматривает каких-либо ограничений по количеству заявлений, т. е. одновременно можно подать жалобу во все правоохранительные структуры.

Отказу в возбуждении уголовного дела подлежат и те заявления, в которых указаны сведения, не соответствующие действительности.

Для запуска исполнительного производства потерпевшему необходимо предоставить:

заявление о факте мошенничества;
данные о себе;
полную информацию о преступлении и его свидетелях;
размер понесённого ущерба.

Остальные факты преступного действия следственный комитет соберёт в ходе расследования.

При совершении платежей, сделок и других юридических моментов, для собственной безопасности сохраняйте копии документов и контактные данные партнёра. Если вы стали свидетелем преступления, незамедлительно обратитесь в органы полиции.

Как написать заявление в полицию о мошенничестве

Причиной для возбуждения делопроизводства по факту мошенничества является обоснованное заявление потерпевшего. Уголовный Кодекс не предусматривает чёткого образца, поэтому написано оно может быть в свободной форме, но с полным перечнем данных для расследования.

В Органы Внутренних Дел необходимо предоставить и доказать данным сведения:

имеющийся факт мошенничества, совершённый умышленно;
установление размера ущерба;
определение мотива для совершения преступления;
сбор доказательств и информации о мошеннике.

Полиция в ходе подачи заявления квалифицирует преступное деяние и передаёт дело в следственный комитет. Следственные органы вправе отказать в возбуждении уголовного дела, если:

Заявление подано анонимно.
Нет мотива преступления.
Полностью отсутствует доказательная база.

Статья по факту мошенничества является труднодоказуемой, поэтому подходит для фабриковки уголовных дел. Их используют конкуренты и совладельцы бизнеса, для списания долгов по кредитным задолженностям, оприходовани крупных недостач бухгалтерским отделом.

Подсудимыми зачастую являются непричастные к делу люди. Липовые обвинения изготавливаются коррумпированным отделом УБЭП

Расследование мошенничества происходит в таком порядке:

Вынесение постановления о возбуждении уголовного производства.
Передача собранных материалов в прокуратуру.
Возбуждение уголовного дела прокуратурой или отправка его на дорасследование.
Информирование заявителя о решении по его заявлению.
Проведение следственных действий уполномоченными органами.
Задержание мошенника.
Перенаправление документов в судебные органы.
Вынесение решения суда.
Наложение санкций на подсудимого.

Российское законодательство предусматривает оформление возбуждения уголовного дела в случаях:

повинной явки преступника;
обоснованное заявление о преступлении;
решение прокуратуры для расследования.

Процедура осуществляется путём выдачи следственным органом постановления о возбуждении уголовного дела, которое передаётся в вышестоящие органы. Прокурор вправе отозвать решение о запуске делопроизводства, если будет доказано, что отсутствуют законные основания для возбуждения.

Когда полиция не рассматривает заявителя в качестве потерпевшего и отказывается возбуждать уголовное дело по факту мошенничества, он имеет право подать жалобу на отказ в прокуратуру или судебные органы.

Срок давности на обжалование законом не предусмотрен, но затягивание с расследованием усложняет сбор криминалистической характеристики и следообразования.

Порядок возбуждения уголовного дела о мошенничестве

Законодательством определено, что функции по поимке преступников и привлечению их к ответственности возложены на правоохранительные структуры. Так как, таковых в стране несколько, рядовому гражданину не следует разбираться в их внутренних сплетениях. Поэтому при выявлении мошенничества, гражданин вправе обратиться:

В любое отделение полиции. Дежурная часть полицейского подразделения обязана обеспечивать прием любых сведений, поступающих от граждан. Законом предусмотрено, что сообщение в участок можно преподать, как в письменном, так и в устном виде. Однако по факту мошенничества предпочтительней подавать письменное сообщение, так как в этой ситуации, требуется подробно отобразить все факты, случившиеся с человеком. А для этого нужно сосредоточенно и логично изложить мысли.
В прокуратуру. Конечно, прокурорские работники не проводят расследования. Однако они обязаны отстаивать государственную защиту в уголовном процессе. То есть, в обязанности прокуратуры входит разбирательство на стороне ответчика для защищенности его прав, согласно Конституции. Сотрудники прокуратуры обязаны принять заявление от человека и направить его в полицию.

Выбирать, куда подавать жалобу, остается за пострадавшим. Но необходимо учитывать, что, если податель жалобы придет в прокуратуру, заявление в конечном итоге окажется в полиции, а на это уйдет некоторое время. Поэтому для большей оперативности, лучше обращаться сразу в полицейский участок.

К написанию сообщения в полицейский участок по выявлению мошенничества, особенных притязаний не требуется. Поэтому оно составляется согласно принятым правилам составления служебных деловых писем. Однако от правильности написанного обращения, будут зависеть итоги его делопроизводства, поэтому отнестись к его оформлению нужно ответственно.

Обращение оформляется на имя руководителя полицейского участка.
Ниже отображается полные Ф.И.О. и адрес автора письма. Иногда, информация может дополняться паспортными сведениями и контактным телефоном.
В текстовой части сообщения необходимо отобразить время совершения мошенничества и место, с подробным изложением, имен и адресов свидетелей преступления, украденных ценностей или суммы ущерба и все сведения о преступнике, которыми владеет заявитель.
Далее, требуется изложить просьбу о начале производства по факту мошенничества на основании подходящей статьи УК РФ, наказать мошенника и возвратить пропавшие ценности.
Учитывая, что большинство граждан не знакомы с Уголовным кодексом, то лучше всего заявителю проконсультироваться по этому вопросу с юристом.
В конце обращения требуется отобразить перечень материалов, удостоверяющих факт правонарушения, поставить подпись автора и дату регистрации сообщения в участок.

Заявление о мошенничестве пишется на имя начальника подразделения полиции от имени потерпевшего. Эти данные следует прописать в правом верхнем углу листа. Кроме того, в «шапке» указывается адрес постоянной или временной регистрации заявителя, его контактный номер телефона, электронная почта. Ниже «шапки» в центре листа нужно указать название документа — «Заявление».

«Шапки», размещенной сверху, в правом углу страницы. Этот раздел должен содержать сведения адресата, куда обращается податель бумаги, и сведения о подателе сообщения (Ф.И.О., адрес проживания, контактные данные).
Описания случившегося, с отображением всех фигурантов, которые присутствовали при преступлении.
Прошение. В данном разделе желательно изложить фразу: «… прошу открыть по отношению к названному лицу или группы лиц уголовное делопроизводство по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» …».
Заключение. В конце сообщения податель бумаги должен расписаться с расшифровкой, поставить дату подачи обращения.

Подаваемое заявление обязаны зарегистрировать в трехдневный срок, на рассмотрение отводится 30 дней.

Образец заявления в полицию по факту мошенничества

Есть два варианта обращения с заявлением о факте мошенничества:

В полицию,
В прокуратуру.

Нужно иметь в виду, что в прокуратуре документ хоть и примут, впоследствии оно будет отправлено в органы полиции. Чтобы не терять драгоценное время, лучше идти прямиком в полицейское управление.

Как подать заявление о мошенничестве в полицию

Каждый человек вправе написать сообщение о мошенничестве в любой полицейский участок.

Работники полиции не вправе отказать в приеме жалобы. Сообщения требуется зарегистрировать в дежурной части, а на руки подателю письма выдать талон-уведомление.

Ответ заявителю на открытие уголовного дела или в его отказе должен быть подан на протяжении 3-х дней.

В ряде ситуаций рассмотрение заявления допускается до 10 дней, а в особых обстоятельствах – до 30.

В индивидуальном посещении отдела «К» или других полицейских подразделений человеку необходимости нет. Сотрудники полиции, при необходимости, самостоятельно передадут расследуемые материалы по подведомственности.

Если подателю сообщения отказано в принятии письма, он может написать жалобу, либо к начальнику подразделения, либо в прокуратуру.

В точности опишите обстоятельства преступления. Если речь идёт о денежной сумме, укажите её максимально точно. То же самое касается и времени правонарушения. Не пренебрегайте этим указанием, иначе заявление не примут.

На принятие решения по заявлению служащим ОВД предоставляется 3 дня. В этот период пострадавшему лучше прийти в отдел и поинтересоваться тем, как продвигается дело. Можно предоставить дополнительные сведения.

Основная цель всех мошенников – легкая и быстрая нажива. Их жертвами могут статьи обычные люди, индивидуальный предприниматели и даже целые организации (юридические лица). Как правилами, причинами успеха злоумышленника являются:

Доверчивость и наивность жертвы;
Обманные методы;
Взломы финансовых счетов фирмы;
Низкий уровень финансовой грамотности жертвы;
Внедрение соучастника на фирму жертву для выуживания информации;
Слабая защита компьютерных и мобильных устройств;
Псевдопроверки фирм, организаций и даже квартиры граждан. Например, псевдопроверка счетчиков от ЖКХ;
Незнание города, правил, маршрутов. Особенно, когда дело касается мошенников в туристической сфере;
И даже банальная невнимательность человека.

И многие другие причины, обстоятельства и факторы могут сыграть на руку мошенникам и помочь им забрать чужие денежные средства. Чтобы этого избежать нужно:

Постоянно повышать уровень финансовой и юридической грамотности;
Не допускать на свою территорию (квартира, дом, офис) людей, не имеющих официальный допуск;
В разговорах, мимолетных встречах и важных переговорах всегда быть сконцентрированным на теме разговора, деталях сделки и, особенно, происходящем вокруг;
Никогда не позволяйте незнакомым людям заставить вас паниковать, нервничать, тем самым теряя контроль и позволяя мошенникам «обдурить» вас;
При контакте с представителями закона, проверяющих организаций, аудиторов, налоговиков и т.д. всегда проверяйте их документы и удостоверения.

Если вы владеете крупной компанией, старайтесь на все важные переговоры брать доверенных лиц, чтобы усилить вашу бдительность, вкладывайте средства в улучшение системы безопасности, регулярно проверяйте своих сотрудников и партнеров.

Чтобы защитить свои права и добиться справедливости, человек, пострадавший от действий аферистов или мошенников, должен сразу подать заявление о мошенничестве в органы правоохранения.

Допускается подача в следующие органы власти в зависимости от обстоятельств дела, полномочий специалистов и причина «попадания на крючок» мошенников:

Полиция.

Заявление подается в органы по месту жительства заявителя или по месту совершения преступления, когда преступник неизвестен или успел скрыться. Правоохранители должны установить и найти конкретного злоумышленника или группу мошенников, провести первичный сбор улик, доказательств вины. Далее ими возбуждается уголовное дело, которое передается в прокуратуру, а оттуда в суд;

Прокуратура.

В прокуратуру заявление о мошенничестве подается в случае, если злоумышленники известны, и теперь требуется установить наличие вины и факт нарушения гражданских прав человека или организации. А также проверить правильность составления заявления, собранных в ходе расследования доказательств, потребовать проведения прокурорской проверки в организации, занимающейся мошенническими действиями.

Районный суд.

Заявление подается только в том случае, если мошенники, их вина и местоположение установлены, а на руках заявителя или гособвинения имеет пакет доказательств. Судом определяется мера пресечения в отношении преступников и порядок применения.

Обратите внимание, что в вопросах мошенничества обязательна попытка досудебного урегулирования.

Образец и правила написания заявления о мошенничестве в полицию, прокуратуру или суду будут представлены далее.

По процессуальным законам Российской Федерации, подать заявление о мошенничестве можно разными способами:

При личном обращении в дежурную часть, к прокурору или в суд;
Заказным письмом с уведомлением. Уведомление о получении используется для отслеживания сроков реагирования правоохранительных органов на ваше требование;
Передать заявление о мошенничестве через участкового, на территории контроля которого совершено преступление;
Вызвать наряд полиции на место происшествия (например, в офис) и в их присутствии написать и подать заявление.

Обратите внимание, если для подтверждения совершения преступления потребуются показания (опросы) свидетелей, то подать заявление о мошенничестве можно только при вызове сотрудников полиции.

Как подать заявление о мошенничестве: новые требования закона РФ

На данный момент прокуратура не принимает заявления о преступлениях, перенаправляя обратившихся граждан непосредственно в полицию. Поэтому привлечь ее к уголовному делу можно только при выполнении следующих условий:

Имеются доказательства наличия состава преступления, но он пока не установлен и нигде не зафиксирован;
Подтверждение утраты материальных ценностей;
Список конкретных подозреваемых;
Необходимость проведения прокурорской проверки в фирмах-мошенниках или в деятельности частных лиц.

Таким образом, если вам известны лица, обманным путем выманившие ваши деньги и другие ценности, а также имеется пакет доказательств, то вы имеет право подать заявление о мошенничестве сразу в прокуратуру, минуя полицейское отделение. После проведения проверки сотрудник городской прокуратуры передаст дело в суд для привлечения виновных лиц к уголовному наказанию. Это возможно благодаря двоякой функции прокуратуры по контактированию правоохранительной и судебной системы Российской Федерации.

Если заявление о мошенничестве отказались принять в полиции без объяснения причины либо сотрудники полиции бездействуют, то вы также имеете право подать и заявление о преступление, и жалобу на полицейских в прокуратуру.

Обратите внимание, что образец заявления о мошенничестве в суд вы можете получить исключительно в судебной консультации или действующего юриста или адвоката. Все образцы заявлений, выложенные в интернете носят общий характер и трудноподгоняемы под каждый индивидуальный случай мошенничества. Никогда не скачивайте и не покупайте подобные образцы.

Подать заявление о мошенничестве, сразу приложив к нему все документы и доказательства совершения преступления и вины обвиняемого, в суд можно:

При личном обращении через судебную канцелярию;
Заказным письмом с уведомлением;
Через личного представителя.

Обращаться за защитой гражданских прав в районный или городской суд при мошенничестве можно только при выполнении следующих условий:

Истец в силах самостоятельно доказать и предъявить все документальные доказательства в суде. Особый упор делайте на подтверждение мошеннических действий, обманных манипуляций и наличии вины у обвиняемого вами человека;
Местоположения и имя подозреваемого лица известны;
Истец может подтвердить, что понес имущественные и финансовые потери, а также потерял права на недвижимость, бизнес и т.д.
Имеются доказательства злого умысла преступника;
Истец может приложить к заявлению документальное подтверждение преступления и обоснования вины обвиняемого им лица.

Кроме того, суд не примет заявление, если вами не была предпринята попытка досудебного урегулирования конфликта. Для этого вам нужно:

Написать письменную претензию в адрес злоумышленника в двух экземплярах с требованиями возместить ущерб или вернуть похищенное имущество и денежные средства;
Отдать ее лично ему в руки, а на втором экземпляре заставить его написать отметку о получении.
Либо заменить первые два пункта отправкой претензии заказным письмом с уведомлением о получении

Данное уведомление вы сможете использоваться в суде, как подтверждение попытки мирного урегулирования конфликта.

Как таковой строго определенной формы у данного документа нет. Поэтому может пригодиться заявление следственный комитет о мошенничестве, образец которого приведен ниже.

Итак, сообщение о преступлении в ОВД о мошенничестве должно начинаться с указанием полицейского отделения и данных о заявителе.

После этого идет просьба о привлечении виновного лица к ответственности по соответствующей статье уголовного кодекса.

Далее своими словами следует написать обстоятельства, при которых произошло преступление, а также указать сумму причиненного ущерба.

К заявлению стоит приложить доказательства совершенного правонарушения (копии чеков, квитанций). На них полиция будет строить свое расследование. В конце заявления нужно не забыть поставить дату и свою личную подпись с расшифровкой инициалов.

В Главное Управление Министерства Внутренних дел России по г. Москвы
Адрес: 127994, г. Москва, ул. Петровка, д.38

От Николаева Андрея Владимировича
Адрес: 12700, г. Москва, Цветной Бульвар д. 67, кв.89

Заявление
о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества

Прошу Вас принять меры по привлечению к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ гражданина Иванова Владимира Петровича, проживающего по адресу: г. Москва, ул. Академика Королева д. 89, кв.76 который обманным путем похитил у меня денежную сумму в размере 300.000 тысяч рублей.

Ранее, а именно 23.07.2015 г. Иванов В. П. обратился ко мне с просьбой дать ему займ денежных средств в размере 300.000 рублей сроком на два месяца. Учитывая, что я находился с ним в хороших отношениях, я согласился дать ему деньги в долг по расписке.

25.07.2015 г. по месту моего жительства Иванов В. П. дал мне расписку о получении от меня указанной суммы, в которой обязался ее вернуть в срок не позднее 26.09.2015 г. Деньги Иванову В. П. переданы мной в этот же день ему в руки.

После 26.09.2015 г я обратился к Иванову В. П. с требованием вернуть сумму займа, на что он сообщил мне, что делать этого не намерен. Позднее я вновь попытался обратиться к Иванову В. П. с данным требованием, но он стал избегать меня, отключив свой мобильный телефон и переехав со своего постоянного места жительства.

Таким образом, взяв у меня деньги в долг без намерения их возврата, Иванов В. П., умышленно, введя меня в заблуждение, обманным способом завладел принадлежащими мне денежными средствами в размере 300.000 рублей, то есть совершил мошенничество с причинением мне значительного материального ущерба

Учитывая изложенное, руководствуясь статьей 141 УПК РФ, прошу вас возбудить уголовное дело по факту совершение мошенничества Ивановым И.И.

Об уголовной ответственности по статье 306 УК РФ за совершение заведомо ложного доноса мне известно.

Приложение:

Копия расписки Иванова И.И.
Копия договора займа.
«03» мая 2018 год Николаев Андрей Владимирович

Отредактировать под свои нужды образец заявления в УВД по факту мошенничества представленный ниже, может также и юридическое лицо.

Заявление в полицию о мошенничестве: что надо учесть в 2020 г.

Деятельность аферистов в сети набирает обороты, но жертвы зачастую не обращаются в правоохранительные органы. Они считают, что найти человека, осуществляющего махинации через Интернет, не удастся. Но МВД занимается и этими вопросами, причем дела передают в специальный отдел. Он получил название “К”: можно обращаться непосредственно в него или идти в обычное отделение по месту жительства, откуда обращение поступит к нужным специалистам.

В начале зимы нашел на “Авито” деталь для автомобиля по нормальной цене. Набрал продавца: тот разговаривал без особой заинтересованности в сделке, но казался адекватным. Договорились о предоплате, после чего я отправил на карту деньги. Перед тем как делать транзакцию, проверил, много ли у продавца объявлений в Интернете: оказалось, 17 штук, поэтому на афериста он не походил.

После перевода средств созвонились еще раз, мне обещали быструю отправку. Но продавец больше не вышел на контакт. Сначала он не брал трубку, а еще через день номер оказался отключен; в Интернете пропали все объявления. Понятно, что я попал на обманщика и потерял 12 000 ₽. Посоветовался с женой, она сказала, чтобы я писал заявление в полицию: деньги не вернут, но хоть преступника накажут.

Пришел, вроде все прилично с виду (первый раз был в заведении подобного рода). Дежурный через решетку дал бумагу и ручку, я написал заявление, перечислил факты. Потом позвали дознавателя: пришел молодой и энергичный парень, перепечатал мой текст, задал пару странных вопросов. Например, о зарплате и наличии кредитов. А если доход в 100 000 ₽ и нет кредитов, надо подарить обманщику 12 000 ₽? Но самым удивительным было предложение сфотографировать ноутбук, с которого я делал оплату.

Мы с женой долго ждали результата, больше из любопытства, чем в надежде вернуть деньги. Но полиция словно пропала вслед за продавцом. Я уже забыл про эту историю, когда раздался звонок с неизвестного номера. Оказалось, обманщика нашли: он не прекратил мошенническую деятельность в Интернете, и заявления собрались по всей стране.

В итоге преступник получил условный срок; также его обязали выплатить ущерб, хотя пока я получил только небольшой денежный перевод.

После того как вы подадите обращение, его зарегистрируют в журнале учета сообщений о происшествиях. Вам выдадут талон-уведомление, содержащий следующие сведения:

регистрационный номер;
наименование органа МВД, в который поступило заявление;
ваши данные и информацию о сотруднике, принявшем обращение.

На обратной стороне талона-уведомления указываются контактные телефоны, по которым вы получите информацию о текущем состоянии вашего дела.

Сколько раз придется побывать в полиции? Вас должны пригласить на стадии проверки материала и позже допросить в качестве потерпевшего после возбуждения уголовного дела.

Согласно действующему законодательству, решение по заявлению должно быть принято в течение 3 дней. При наличии оснований и ходатайства срок могут продлить до 1 мес. После этого срока правоохранительные органы возбуждают дело или оформляют отказ. В некоторых случаях материалы по подследственности передают в компетентный орган.

Не думайте, будто заявление в полицию можно забрать по вашему желанию: оно не возвращается обратно, поэтому придется писать отказ от обращения. Он подается отдельным документом и не несет негативных последствий для лица, обратившегося с заявлением. Правда, исключением станут случаи, когда вы пытались обмануть полицейских и изначально давали ложные сведения: действия попадут под ст. 306 УК РФ.

Образец заявления о мошенничестве в полицию и прокуратуру

На рассмотрение заявления отводится 3 дня, но в некоторых случаях срок продлевают до месяца. Для многих дел такая продолжительность дела становится решающей: при мошенничествах с электронной валютой или банковскими картами преступника найти сложнее, чем “по горячим следам”. Но это не означает, что шансов на поимку нет: полиция сделает все возможное, ведь показатели для нее важны.

Срок исковой давности для мошеннических действий определяется в зависимости от обстоятельств. Он составляет 2 года, если речь идет об ущербе на небольшую сумму, нанесенном одним лицом. Когда же преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору, срок продлевается до 4 лет. Максимальный период устанавливается для мошенничества с крупным ущербом: он достигает 10 лет.

Прокуратура — надзорный орган, ее функции контролировать соблюдение прав человека органами власти, государственными и коммерческими организациями.

Прокуратура обязана принять любое обращение гражданина, когда это не в ее компетенции то гражданину либо разъяснят куда обращаться, либо примут и перенаправят его заявление в орган предварительного расследования.

Это можно сделать в любой дежурной части или отделении. Также можно обратиться лично к начальнику подразделения, часы и дни приема граждан руководством должны быть на сайте региональной полиции. Обращение к руководству может гарантировать, что заявление не станут направлять по отделам и сразу назначат исполнителя.

Пострадавшие юридические лица от мошенничества также обращаются в полицию, в том же порядке что и физическое лиц. В качестве потерпевшего выступает директор или законный представитель компании.

В заявлении необходимо указать следующее:

Наименование отделения, в которое вы подаете заявление.
Фамилия, имя и отчество, а также звание начальника отделения.
Свои ФИО, а также почтовый адрес для приема ответа. Если вы не живете по месту регистрации, рекомендуется оставить и адрес фактического проживания, и адрес, по которому вы прописаны.
Номера мобильного и домашнего телефонов.
Предмет заявления (в нашем случае мошенничество).

Противоправное деяние в финансовой сфере гражданина страны – это мошенничество. Защита пострадавшего основывается исключительно на законодательстве Российской Федерации, а каждое слово подкрепляется определениями, прописанными в Кодексе РФ. Таким образом, подача заявления осуществляется только пострадавшим, так как именно он сможет предоставить полное объяснение о произошедшем мошенничестве

Важно! Следует помнить, что в нашей стране существует презумпция невиновности, поэтому давать определение в заявлении для правоохранительных органов о том, что именно этот человек является мошенником – это ошибка, которая может обернуться негативными последствиями для самого пострадавшего.

Также требуется знать, что само определение мошенничества прописывается в Уголовном Кодексе Российской Федерации, а именно в статье 159. Согласно законодательству, мошенничеством следует считать противоправное действие, направленное против имущества или любой другой собственности человека, которое совершается путем разработанного предварительного обмана.

В качестве мошенника может выступать как физическое лицо, так и официальное. Схем обмана достаточное количество, поэтому обнаружить обман можно абсолютно в любой сфере деятельности.

Важное! Главный признак мошеннической схемы – это введение в заблуждение человека. Соответственно, преступник завладевает деньгами или имуществом человека незаконно, путем хитрых схем.

Следует также понимать, что пострадавшему не требуется иметь квалифицированное юридическое образование для составления заявления в правоохранительные органы по факту обнаружения мошеннических действий, так ему не требуется указывать определение самого преступления, а нужно описать само действие, в результате совершения которого были утеряны права на имущество или финансовые средства. Законодательство страны построено так, что ответственность за квалификацию преступления несет судебная инстанция. Происходит это во время разбирательства.

О следователях, можно прочитать статью: Следователь следственного комитета — как стать следователем + требования и обязанности

Куда подавать заявление о мошенничестве? Образец документа

Важно понимать, что заявление в полицию о мошенничестве следует подавать незамедлительно, данный сигнал о преступлении поможет вовремя остановить деятельность обманщиков и оградить остальных граждан от возможных потерь. Также имеется еще несколько факторов, подтверждающих необходимость незамедлительных действий от пострадавшего:

Юридическая образованность мошенников. К сожалению, сегодня преступники стали умнее, а постоянный доступ к любой информации позволяет им полностью изучить уголовное законодательство страны. Поэтому после совершения очередного противоправного действия, у них уже подготовлены различные варианты для сокрытия своего преступления. Желательно начинать поиски мошенников сразу после обмана потерпевшего;
Согласно заявлениям экспертов, уголовное дело быстрее будет раскрыто при высоком уровне активности граждан, которые пострадали от мошеннических действий. Своевременная информация повышает эффективность процесса дознания;
Правдивость и уточнение деталей происшествия способствует быстрому раскрытию преступного деяния.

Разберемся подробнее с вопросом об инстанции, куда требуется писать заявление о противоправных действиях. Привлечение к ответственности преступников осуществляется правоохранительными структурами, каждая из которых выполняет определенную функцию. В Российской Федерации имеется несколько таких структур, но обычному гражданину не обязательно разбираться в данных тонкостях, поэтому пострадавший человек имеет право обратиться за помощью в следующие инстанции:

Полиция. Здесь человек может обратиться абсолютно в любое подразделение к дежурному. Подается заявление в устной или письменной форме, но желательно использовать второй вариант, так как дело подвергается тщательной разработке и рассмотрению;
Прокуратура. Данная инстанция актуальна в том случае, если дежурный полиции отказывается принимать заявление от пострадавшего или работа полиции в отношении преступника вызывает определенные сомнения. Сотрудники прокуратуры принимают документ и направляют его на рассмотрение в соответствующее подразделение полицейского участка.

Важно понимать, что выбор структуры напрямую зависит от пострадавшего, но момент документооборота еще никто не отменял. Соответственно, при написании заявления в прокуратуру, гражданин невольно затягивает процесс изучения и расследования. Поэтому желательно направлять документ напрямую в полицию, чтобы ускорить процесс.

Не совсем понятно, чем они занимаются на самом деле, если смотреть только на официальный сайт. В качестве сфер деятельности заявлено следующее:

Капитальное инвестирование.
Работа по защите сделок.
Блокчейн.
Консалтинг.
Страховка.
Портфельные инвестиции.

С капитальными инвестициями всё и так понятно. А вот защита сделок это что-то странное. В частности, на сайте упоминают о механизме шифрования сделок. Не совсем понятно зачем он нужен, и как это все реализовано. Да и само шифрование сейчас есть на каждом 2-м сайте, не то чтобы это можно было назвать основной сферой деятельности или даже одной из таких.

С блокчейном все тоже понятно. Они судя по всему предлагают работать с криптовалютами. Правда тут блокчейн упоминается исключительно в контексте хранения данных, что даже немного странно (для брокерской компании).

Консалтингом они тоже занимаются по всей видимости посредственно. Потому что компания EuroBondPlus пытается выставить себя регулятором субъектов на финансовом рынке. При том, что это обычная брокерская компания. И если они станут регулятором между отдельными субъектами, то неизбежно появится конфликт интересов, а вслед за этим и десяток противоречий.

Со страхованием тоже все понятно, представители EuroBondPlus сообщают о том, что они страхуют клиентов посредством прямого хеджирования, а еще используют внешнеторговые контракты.

Ну а портфельные инвестиции это традиционная схема, в которой инвестор не управляет предприятием, а лишь получает дивиденды. Портфельные инвестиции это классический метод работы на финансовом рынке, и о нем вы можете прочитать достаточно много интересного в традиционных источниках. Разговор сегодня не о портфельных инвестициях. Представители EuroBondPlus пошли дальше всех и разместили у себя прямые логотипы со ссылками на:

FCA,
EJ.
GLEIF.

Очень странное сочетание организаций, но сам факт наличия ссылок еще более странный. Потому что никаких доказательств связи или партнерства EuroBondPlus с упомянутыми компаниями и организациями нам не предоставляют. Возникает ощущение, что это просто ссылки без какого-то конкретного контекста.

У них указано 3 основных направления:

Валютные пары.
Драгоценные металлы.
Фондовые рынки.

По валютным парам конкретика есть. Тут нам говорят о том, что у них очень узкий диапазон дилинговых спредов. А еще низкие издержки по транзакциям, за счет повышенной ликвидности. А вот во вкладках фондовых рынков и драгоценных металлов просто какая-то общеобразовательная справка, с нейтральными описаниями. Никакой конкретики. Мы не знаем, в какие индексы предлагают вкладывать брокеры EuroBondPlus. И никаких аккредитаций на упомянутых биржах такой компании как EuroBondPlus тоже найти не удалось.

Услуги предлагаемые этой брокерской компанией описываются в этом же разделе. Нам предлагают профессиональное управление капиталом. В частности, заявляется о многолетнем опыте работы, команде консультантов и других «прелестях сотрудничества» с EuroBondPlus. Вам предлагают заполнить одну из онлайн-форм, и специалисты брокерской компании смогут подобрать вам активы и стратегию. После чего вы сделаете депозит и вашими деньгами будет управлять профессиональный трейдер.

Плюс к тому, эта брокерская компания получила некий сертификат ISO 27001 и предлагает целевые инвестиционные портфели из 1 актива. Что странно, ведь обычно на этом ничего заработать не удается. Однако не в случае с EuroBondPlus. Они уверенно заявляют о том, что при помощи их целевых портфелей клиентам удается неплохо зарабатывать.

Мы специально искали информацию о платформе xQuote. Но толком ничего найти не удалось. Единственное упоминание об этой платформе есть на сайте другого брокерского проекта, который на деле оказался мошенническим. Что совсем не красит EuroBondPlus. В первой части страницы с описанием платформы они просто расписывают ее преимущества. Во второй части упоминается о том, что платформа подходит вообще всем без исключений:

Трейдерам.
Новичкам.
Случайным инвесторам.

Вам обещают предоставить даже API для подключения. Правда вот что-то мы сильно сомневаемся в том, что рядовой человек может получить доступ к этим инструментам. Судя по всему, предоставляется платформа и весь инструментарий для ее использования только «дружественным брокерским компаниям». Еще в разделе о платформе вновь упоминается о сертификате.

На платформе xQuote нам обещают:

Потоковые новости.
Технический анализ.
Графики.
Архив по рынку.
Отложенные данные по рынку.
Функционал для управления портфелем.
Гибкий интерфейс.
Систему расширенных и простых ордеров.

При этом, через мобильное приложение вы не сможете использовать по меньшей мере 60% предложенного функционала.

Что до особенностей платформы, то возникает ощущение, что писал этот раздел пленный вьетнамец. Притом он даже не владел русским языком. Из особенностей платформы можно сделать лишь вывод о том, что описаны они так плохо и водянисто, что никаких особенностей у заявленной платформы фактически и нет.

Ничего на самом деле мы о них не знаем. Сертификат информационной безопасности упоминается и в разделе о компании. А еще заявлен год создания (2015). Правда он не совпадает с доменом компании, сайт появился в самом начале 2020 года. И это уже вызывает первые подозрения.

Показатели эффективности компании EuroBondPlus тоже вызывают массу вопросов:

190 тысяч клиентов.
170 активов (какие?).
Партнерство с ведущими биржами и поставщиками ликвидности.

Правда не заявлено, с какими именно биржами работает эта компания. И где подтверждение тому, что компанию действительно признали биржи? Поставщики ликвидности тоже не указаны. А в такой торговле с повышенными рисками, сокрытие поставщиков ликвидности уже давно пора приравнивать к мошенничеству. Это актуально даже для тех брокерских компаний, что работают через Мета Трейдер. А у EuroBondPlus даже нет упоминаний о сторонних платформах, ведь они пытаются предлагать нам свою.

К счастью, компания указала номер своей лицензии в Венгрии. Правда мы его проверили, и ничего обнаружить не удалось. Но об этом чуть позже.

Еще в EuroBondPlus предлагают обучение и полноценную поддержку своих клиентов. Учебных материалов нет, видимо все доступно только после регистрации.

Еще на сайте разместили какие-то неизвестные награды, но они некликабельные. И проверить их достоверность не представляется возможным, это просто картинки.

Как написать заявление о мошенничестве?

Начальнику отделения полиции № 33

УМВД по г. Севастополю

подполковнику полиции

Иванкину А.И.

Прокопенко Валерия Владимировича,

родившегося 12.09.1977 в г. Калуге,

зарегистрированного по адресу

г. Севастополь, ул. Большая Морская, 33,

индивидуального предпринимателя,

тел. 89785604988

Заявление

Прошу возбудить уголовное производство по привлечению к ответственности мужчины, представившегося Зайцевым Владиславом Андреевичем. Этот человек 10.01.18 пришел ко мне в офис, расположенный по адресу (указать), и мошенническим путем противоправно завладел средствами в размере 300 000,0 р. Потеря для меня является значительной.

Я осуществляю предпринимательскую деятельность с 02.03.14. Руковожу туристической фирмой «Проспект». Для расширения деятельности мне потребовалось дополнительное офисное помещение. Предложение мне сделал человек, представившийся представителем ООО «Партнер» Зайцевым Владиславом Андреевичем. Во время встречи в моем офисе (адрес указан выше) он показал мне паспорт и копии регистрационных документов ООО «Партнер». Бумаги сомнений не вызвали.

Зайцев В.А. предложил мне приобрести офисное помещение, располагающееся по адресу (указать). Мы вместе осмотрели здание. Ключ был у Зайцева. В.А. Он сообщил мне, что хозяином здания является некто Иванов И.И. В настоящее время этот гражданин находится за рубежом в связи с необходимостью прохождения сложного курса лечения. Зайцев В.А. показал мне копию доверенности на распоряжение собственностью. Первый экземпляр документа обещал принести во время регистрации договора купли-продажи.

Продавец сообщил, что у него есть несколько предложений по приобретению помещения. Чтобы я стал владельцем последнего предложил заключить предварительное соглашение и внести задаток в размере 300 000,0 р. Мы подписали документ (прилагается). Я отдал Зайцеву В.А. деньги. Мы договорились встретиться и оформить все документы 18.01.18.

Зайцев В.А. на встречу не явился. Я неоднократно связывался с ним по телефону и просил завершить сделку. Через три дня он перестал отвечать на звонки, местонахождения его в настоящее время мне не известно. Я посетил офис ООО «Партнер». Предприятие расположено по адресу (указать). Руководство ООО о Зайцеве ничего не знает, такого сотрудника в штате не числится и ранее не было. Я разговаривал на эту тему с директором ООО «Партнер» Пиваковым Сергеем Степановичем.

Деньги Зайцеву В.А. я передавал наличными в присутствии сотрудников своей фирмы Приворотко А.А. и Делягина Ю.Л. Последние готовы подтвердить все, что видели. Прошу расследовать данное дело и призвать Зайцева В.А. к ответственности. Ущерб в размере 300 000,0 р. является для моего семейства значительным. Доход наш составляет 90 000,0 р. в месяц (зарплаты: моя 75 000,0 р. и жены 15 000,0 р.). На нашем иждивении находятся трое малолетних детей и родители жены — престарелые пенсионеры.

Об ответственности за предоставление заведомо ложной информации предупрежден.

Откроем Уголовный кодекс РФ. Так, статья 159 УК РФ мошенничество определяет как завладение собственностью путем обмана или вхождения в доверие.

Важно помнить о том, что в поле зрения злоумышленников попадают не только деньги, но и различные виды имущества (квартиры, дома, земельные участки).

Вообще, отдельно подвергаются наказанию мошенничество в разных его проявлениях.

Например, законодательство предусматривает отдельное наказание в сфере кредитования, получения социальных пособий, оформления страховки на разные случаи жизни, вторжения в компьютерные сети.

Для возбуждения уголовного дела мошенничестве важно определить размер нанесенного ущерба. Если денежные потери будут по нынешним меркам незначительными (в пределах 1 тысячи рублей), то злоумышленника может ожидать административное наказание.

Мошенничество отличают от кражи несколько признаков.

Жертва и преступник установили между собой контакт по обоюдному согласию
Пострадавшая сторона передает деньги или собственность добровольно

Таким образом, обман возможен, только если, жертва — потерпевший, доверился мошеннику.

Сейчас интересы аферистов сосредоточены на нескольких основных направлениях. Вот их список (краткий!).

Свои схемы аферисты совершенствуют с каждым днем. Продается недвижимость по поддельным паспортам, заключаются договора с человеком, не имеющего полномочий от собственника, привлекаются подставные лица и недобросовестные нотариусы.

Часто мошенничество на рынке недвижимости трудно доказать. Поэтому помощь опытного адвоката окажется как нельзя кстати.

Поскольку безналичные расчёты с возрастающей скоростью заменяют платежи живыми деньгами, то не удивительно, что растёт число тех, кто хочет получить неправомерную выгоду за счет держателей банковских карточек.

И тут тоже злоумышленники получили свой простор для фантазии.

Например, в банкоматы вставляются специальные устройства, позволяющие считывать пин-код с карточки клиента. Кроме того, недобросовестный продавец или официант может списать одну и ту же сумму два раза.

Обмен валюты на фальшивые деньги и наоборот. Помощь родственнику, который попал в сложное положение. Банальный долг по договору займа и расписке.

Вот те распространенные схемы, которые находятся сейчас в арсенале мошенников.

Тут у злоумышленников огромный простор для фантазии. Весь список уловок даже трудно поместить в отдельную статью. Совершение оплаты по фиктивным реквизитам, отсутствие доставки товара, получение вещей ненадлежащего качества.